PF de SP realiza operação contra vice-presidente da Guiné Equatorial por suspeita de lavagem de dinheiro

As equipes também fazem buscas em outros seis endereços na capital paulista, Hortolândia, Jundiaí e outro no Distrito Federal.

A Justiça Federal em São Paulo determinou ainda o bloqueio de seis carros de Teodoro Obiang _uma Lamborghini, uma Maserati, um Porsche, uma Mercedes-Benz, um Fusion e uma Santa Fé. Um dos veículos está avaliado em R$ 2 milhões.

A operação desta quarta é um desdobramento de dois inquéritos. O primeiro inquérito policial foi instaurado em março de 2018, depois do envio de informações do Ministério Público Federal para que a PF iniciasse investigação para apurar o crime de lavagem de dinheiro após serem encontrados indícios de ocultação de propriedade relacionada à compra, em 2008, de um apartamento duplex localizado no bairro dos Jardins, em São Paulo.

Na época, o imóvel custou R$ 15 milhões. E as investigações apontam que o imóvel foi comprado por uma empresa localizada no interior de São Paulo, com capital social de apenas R$ 10 mil, que pertenceria ao investigado.

O segundo inquérito foi aberto no mês passado, depois que auditores da Receita Federal e policiais federais apreenderam quase US$ 1,5 milhão e R$ 60 mil em dinheiro, além de 20 relógios, avaliados US$ 15 milhões, no Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas. O dinheiro e os relógios estavam com integrantes da comitiva de Teodoro Obiang, que alegou ter vindo ao país para um tratamento médico. No entanto, os bens foram trazidos do exterior sem a declaração de bens e valores obrigatória.

A Polícia Federal tem indícios de que tanto os bens adquiridos por Teodoro Obiang no Brasil, quanto dinheiro e os relógios que ele trazia na bagagem na viagem do dia 14 de setembro tenham relação com esquemas de lavagem de dinheiro.

A cobertura, avaliada atualmente em R$ 70 milhões, está alugada para a Embaixada da Guiné Equatorial no Brasil, mas permanece inabitada desde que o condomínio vetou a continuidade de uma reforma que afetou o apartamento de baixo. A Justiça acolheu o pedido de busca da PF no imóvel por entender que ele não é uma extensão da embaixada e, portanto, não está protegido pela chamada inviolabilidade diplomática.

Em 2017, um tribunal da França condenou Teodoro Obiang a 3 anos de prisão por lavagem de dinheiro, desvio de dinheiro público, abuso de confiança e corrupção. Ele também foi investigado por autoridades dos Estados Unidos e de outros países da Europa.

Agora, a Polícia Federal vai apresentar um pedido cooperação internacional para descobrir se há relação entre os crimes praticados no exterior e a aquisição de bens no Brasil.